חשד לעבירות תרמית: הרשות לני”ע העבירה את התיק של בונוס ביוגרופ לפרקליטות

מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך סיימה לאחרונה את החקירה בעניינם של נושאי משרה בחברה הציבורית בונוס ביוגרופ וגורמים נוספים. התיק עבר לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שעניינה בין היתר בחשד לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך תשכ"ח-1968, עבירות קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי חוק העונשין התשל"ז-1977, וכן עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, וזאת בנוגע לאירועים שאירעו בתקופה שבין חודש יולי 2021 ועד חודש יולי 2022.

החשודים המרכזיים בביצוע העבירות הם שי מרצקי שכיהן בתקופה הרלבנטית ומכהן גם כיום כמנכ"ל, דירקטור ובעל השליטה בחברה, יוסף רויך יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בה כיום ובתקופה הרלבנטית, אור בן שושן שהיה יועץ החברה ובעל עניין בה בתקופה הרלבנטית, נתנאל כהן (אשר עבד בתקופה הרלבנטית לחשדות בקרן השקעות בבעלות בן שושן) ומעורבים נוספים.

על פי החשד, פעלו החשודים, כל אחד על פי חלקו, להשפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך של החברה וחברה ציבורית נוספת, על מנת שבונוס תמשיך להיכלל במדדי תל אביב 90 ותל אביב 125 בעדכון המדד של יום ה’ 03/02/2022, כפי שאכן קרה. לפי החשד, החשודים ביצעו פעולות מסחר בהיקף כולל של מיליוני שקלים, חלקן נטולות היגיון כלכלי ובמועדים מכריעים, וזאת במטרה להשפיע על שערי ניירות הערך שלה, לצד רצף פעולות נוספות שנועדו להגדיל את שווי החברה ולהשאיר את חברת בונוס במדד. במסגרת החקירה עלה חשד לביצוע עבירות דיווח ועבירות נוספות.

הודעה זו מתייחסת להעברת תיק החקירה לפרקליטות, ואין בה כל התייחסות לממצאי החקירה ולמסקנותיה. לפרקליטות מסורה הסמכות להחליט על המשך הטיפול בתיק.