דירקטוריון שפע ימים אישר מכירת החברה כשלד בורסאי
הצטרפו לערוץ העדכונים שלנו

 שפע ימים מדווחת על החלטות דירקטוריון כדלקמן:

לאשר את התקשרות החברה בעסקה למכירתה כ"שלד בורסאי" לצד שלישי שאינו בעל ענין בחברה (להלן: "קונה השלד"), המבוססת על העקרונות הבאים:

החברה תפרסם הצעת רכש של עד %74.99 ממניות החברה, ובתמורה תציע לבעלי מניותיה מניות של חברת הבת שלה, שפע ימים (א.ט.מ.) בע"מ, הנסחרות בבורסה הראשית בלונדון, לפי יחס החלפה שיקבע. אם וככל שמכירת מניות חברת הבת (תמורת קבלת מניות של החברה) תגרום לחברה להיחשב ל "- חברת מעטפת", כהגדרתה בהנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, אזי תוקטנה בהתאמה כמות המניות שתירכש מהציבור וכמות מניות חברת הבת תמורתן.

החברה תמכור את המניות שתירכשנה על ידה בהצעת הרכש לקבוצת משקיעים בראשות קונה השלד, בתמורה למזומן, לפי שווי חברה של 2.4 מיליון ש"ח.

החברה תפעל לרכישת פעילות מצד שלישי, כנגד הקצאת מניות חדשות, עד כדי %74.99 מזכויות ההצבעה בחברה. רכישת הפעילות (והקצאת המניות תמורתה) יבוצעו במתכונת של הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות.

תינתן בלעדיות לקונה השלד למשך שישה חודשים, החל ממועד החלטת הדירקטוריון, במהלכם החברה לא תתקשר עם כל גורם אחר בעסקה למכירת השליטה בה כשלד בורסאי.

העסקה, תנאיה וביצועה כפופים, בין היתר, לבדיקות משפטיות, בקשר עם אופן ביצוע הצעת הרכש כאמור לעיל, לקבלת חוות דעת משפטית לפיה המניות שתימכרנה על ידי החברה לקבוצת המשקיעים לא תהיינה מניות רדומות.

תזומן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, במועד שיקבע (בכפוף לדין) על ידי מנכ"ל החברה.